Tag archive for ‘blanqueo’
RitaBarbera
By Redacción On Lunes, marzo 14th, 2016
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El juez imputa al PP valenciano como organización por blanqueo de capitales

El magistrado imputa al PP valenciano por blanqueo y cita de nuevo a cuatro investigados por su «proximidad» al dinero supuestamente ilícito. Se trata del concejal Alfonso Novo; la exedil María José Alcón; More...

El Parlamento Europeo recomienda excluir de las listas electorales a condenados por corrupción
By Redacción On Jueves, octubre 24th, 2013
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El Parlamento Europeo “recomienda” que no se presenten condenados por corrupción a las elecciones

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles un informe elaborado por la comisión sobre Delincuencia Organizada, Corrupción y Blanqueo de Dinero, que pide a todos los estados miembros que los condenados More...

-Barcenas-extesorero-PP-corrupción
By Redacción On Martes, enero 29th, 2013
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Bárcenas usó la mafia china de Gao Ping para blanquear capitales

Luis Bárcenas, exsenador y extesorero del PP, se sirvió de la estructura de la red de blanqueo de capitales tejida por la mafia china de Gao Ping en Suiza para trasladar su fortuna de una entidad bancaria More...

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