Tag archive for ‘Lista Falciani’
Santander_Banco
By Redacción On Miércoles, mayo 3rd, 2017
0 Comments

Lista Falciani: Imputados 7 directivos del Santander por blanqueo de capitales de clientes españoles en Suiza

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como investigados a siete directivos del Santander y tres de BNP Paribas en el caso que investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el More...

habsc
By Redacción On Miércoles, junio 11th, 2014
1 Comment

Diario Le Monde: La filial suiza del banco HSBC organizó una estafa planetaria

Los jueces franceses que instruyen el presunto fraude fiscal en Suiza de 3.000 contribuyentes franceses creen que el banco helvético HSBC organizó un sistema de evasión de capitales a escala mundial que podría More...

Herve falciani
By Redacción On Sábado, abril 27th, 2013
0 Comments

Ultimátum de Suiza a España: o se extradita a Falciani o Suiza dejará de enviar información sobre evasores

Últimamente las autoridades de Suiza estaban colaborando de una forma bastante continua y masiva con la Justicia española, pero esta colaboración podría verse afectada debido al ultimátum que han lazado More...

Close
Síguenos para estar informado
Por culpa de la nueva ley de propiedad intelectual y el cierre de Google News, forzado por los grandes medios de AEDE, es mucho mas difícil encontrarnos en google, síguenos en Twitter y Facebook para estar al tanto de nuestras publicaciones. Gracias.

Twitter

Facebook

Google+

Búsqueda personalizada