Luis Bárcenas, exsenador y extesorero del PP, se sirvió de la estructura de la red de blanqueo de capitales tejida por la mafia china de Gao Ping en Suiza para trasladar su fortuna de una entidad bancaria a otra tras estallar el caso Gürtel en febrero del 2009, según los documentos remitidos por las autoridades suizas al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
Después de que el ahora exjuez Baltasar Garzón destapara la trama de corrupción vinculada al Partido Popular, Bárcenas empezó a vaciar del banco de Ginebra Dresdner Bank las cuatro cuentas abiertas que allí tenía abiertas a nombre de la fundación panameña Sinequanon, para evitar que sus fondos fueran bloqueados. Este proceso comenzó en marzo de 2009, un mes después de estallar el caso Gürtel, y culminó pocas semanas más tarde de que el Tribunal Supremo imputara a Bárcenas.
