Juan Carlos I entregó en Ginebra en 2010 1,9 millones de dólares (1,7 millones de euros) que había recibido como donación del rey de Bahrein al administrador de su cuenta suiza en el banco Maribaud según el comunicado al fiscal general del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, del que informa el diario EL PAÍS . La justicia suiza investiga los movimientos de la fundación panameña Lucum en la que el rey emérito era el primer beneficiario.
Bahrein, cuya capital es Manama, es un pequeño país de 712 kilómetros cuadrados y alrededor de 1,2 millones de habitantes cuyo ingreso per cápita es el doble que el de España. Consiste en una isla principal y otras más pequeñas en el golfo del mismo nombre entre Arabia Saudita y Qatar. El rey emérito visitó Bahrein en 2014 junto con tres ministros del Gobierno español y una delegación de 15 empresarios durante una gira por los seis países del llamado Consejo de Cooperación del Golfo. El objetivo era buscar inversiones y contratos para España. En abril de 2016, Juan Carlos I asistió al Gran Premio de Fórmula I de Gulf Air Bahrain y se reunió con el rey Hamad bin Isa al Khalifa.
Las cartas rogativas enviadas por Bertossa al juez del Tribunal Nacional Manuel García Castellón donde se le informa de la donación de Arabia Saudita de 100 millones de dólares (65 millones de euros en el momento del intercambio) a una cuenta suiza del rey emérito explica que en ese depósito bancario de Juan Carlos I también se ingresó el 7 de abril de 2010 la cantidad de $ 1,895,250 (1.7 millones de euros) supuestamente transferidos por el Rey de Bahrein, Hamad bin Isa a la Khalifa. La cuenta estaba a nombre de la Fundación Panameña Lucum.
El fiscal suizo tomó declaración como investigado por un presunto delito de lavado de dinero al abogado y gerente financiero Arturo Fasana en octubre de 2018 y le preguntó sobre el origen de este dinero. ¿Cuáles son las razones por las cuales Juan Carlos I recibió $ 1.9 millones el 7 de abril de 2010 del Sultán de Bahrein, dinero que fue acreditado a la cuenta de Lucum en el banco Mirabaud? Bertossa preguntó. Y el gerente respondió así: “Juan Carlos I es una persona apreciada en los países del Golfo. Regresaba de Abu Dabi y vine a mi casa en Ginebra. Quería almorzar conmigo. Me dijo que había recibido 1,9 millones del sultán de Bahrein, que le había ofrecido este dinero. Escribí un informe de visita [procedimiento bancario para justificar los ingresos de un cliente] y le pregunté al banco si podía entregar el dinero. Ellos dijeron que si. Fasana explicó en su declaración judicial que el Rey Emérito llegó a su casa privada con una maleta que supuestamente contenía el dinero.
Bertossa también le preguntó a uno de los ejecutivos de los bancos privados de Mirabaud sobre el origen de esta cantidad, y su respuesta textual fue: «No sé por qué». Javier Sánchez-Junco, abogado de Juan Carlos I, se ha negado a dar su versión de estos hechos.
En el marco de esta investigación, hace varias semanas, se tomó una declaración de Yves de Mirabaud, presidente del banco en ese momento, quien explicó que Fasana tenía una estrecha relación de confianza con la entidad, por lo que su departamento de cumplimiento (cumplimiento ético estándares)) aceptó el depósito millonario realizado en la cuenta. Además de Fasana, el abogado canónico de Dante y Corina Larsen, ex amigo de Juan Carlos I, el banco figura como investigado en el caso suizo.
El gerente de la cuenta del Rey Emérito también explicó al fiscal el origen de los ingresos de $ 100 millones recibidos, el 8 de agosto de 2008, por el entonces jefe del estado español de la casa real de Arabia Saudita y lo atribuyó. a una donación Posteriormente, se transfirieron € 65 millones del mismo depósito a otra cuenta de Corinna Larsen.
Bertossa investiga un presunto delito de lavado de dinero agravado por un supuesto pago de comisiones relacionadas con la adjudicación a empresas españolas de la construcción del AVE entre las ciudades sagradas sauditas de Medina y La Meca. Todos los investigados niegan haber cobrado tales comisiones.
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