En Comú Podem cree que la Fiscalía Anticorrupción fue negligente al no autorizar el registro pedido por la Fiscalía de Colonia (Alemania) de las sedes del Santander, en el marco de una operación contra el fraude fiscal a nivel europeo.
Vendrell se hace eco así de la investigación desarrollada por la Fiscalía de Colonia sobre la que podría constituir el mayor desfalco a las arcas públicas de siempre en Alemania, publicada por un consorcio internacional de medios de comunicación en el que se encuentra ‘El Confidencial’ y que involucra, entre otras entidades, al Banco del Santander.
LA AEAT FUE ADVERTIDA PERO DESCARTO EL FRAUDE
La presunta trama delictiva se basaba, según relata el diputado, en la compraventa de acciones en torno a la fecha en que las compañías cotizadas abonaban sus dividendos, en operaciones coordinadas para generar reembolsos fiscales a los que los solicitantes realmente no tenían derecho. Las cantidades investigadas podrían alcanzar a decenas de millones de euros por demandante en un sólo año.
EL PAPEL DEL SANTANDER
Según la investigación la filial del banco británico Abbey National, adquirido por el Santander en 2004, ejerció como vendedor a corto o al descubierto para la presunta trama criminal, un papel tan destacado hasta el punto de que, sin su actuación, la supuesta estafa no habría sido posible.Otra de las posibles implicaciones que afectaría al Santander sería que la propia entidad española habría actuado como financiador de varias operaciones de la trama, y que las cifras alcanzaban sumas tan altas que, según la investigación citada por las informaciones aludidas por En Comú, cualquier banco que prestaba dinero para estas operaciones «conocían perfectamente la naturaleza del negocio», supervisando incluso las transacciones.
SE PREFIRIÓ PEDIRLE AL BANCO LA DOCUMENTACIÓN
Pese a ello, Vendrell lamenta que la Fiscalía Anticorrupción no atendiera a la comisión rogatoria lanzada en julio de 2014 desde la Fiscalía de Colonia en la que se solicitaba «la entrada y registro» a «todos los edificios» del Banco Santander en Madrid para «la incautación de evidencias».
Y es que, según relata el diputado haciéndose eco de la investigación alemana, el Santander «participó como bróker en operaciones de valores para sociedades de fondos utilizadas por la trama para presentar solicitudes de devolución de impuestos, aun a sabiendas de que no se cumplían los requisitos necesarios para el reembolso.
Sin embargo, lamenta que en lugar de organizar el registro, Anticorrupción hiciera llegar un requerimiento a la entidad, que envió la documentación que consideraba necesaria a Colonia. Según las declaraciones del fiscal en las informaciones aludidas por Vendrell, la pretensión de registrar la Ciudad del Santander «era desproporcionada» y «no había demasiadas pruebas de una posible implicación del banco en el presunto fraude».
