La Agencia Tributaria está investigando la cuenta de una entidad española desde la que Juan Carlos I recibía la asignación de 198.845 euros que venía percibiendo como miembro de la familia real cada año desde su abdicación en junio de 2014, según dos fuentes cercanas a la investigación por presunto delito fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
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Desde que Hacienda decidió abrir una inspección al rey emérito, sus inspectores han estado examinando ciertas entradas de fondos en esta cuenta cuyo origen no creen suficientemente acreditado y solicitando información a las personas de su entorno que realizaron estos pagos. Se examinan todos los pagos, incluido el gasto en tiendas y restaurantes, así como los pagos con tarjeta de crédito.
Los correos electrónicos de Corinna Larsen de 2015, en los que se quejaba de la gestión de una casa en Belgravia, en el centro de Londres, supuestamente regalada a Juan Carlos I por el sultán de Omán, llamaron la atención de los investigadores. «Si quieres ser un mediador, un solucionador de problemas, tu dilema será conciliar mi posición de hacer las cosas legalmente con la posición de amiguismo, que implica esencialmente violar la nueva ley de Felipe [Felipe VI] sobre regalos, vuelos gratis y todo lo que pueda desprestigiar a la institución, al tiempo que puede violar las leyes británicas anticorrupción y de blanqueo de capitales», le dice el consultor alemán a Dante Canonica, director de la fundación Lucum tras la que se escondía la cuenta bancaria suiza del rey emérito, el 25 de marzo.
«Si Omán deja de pagar las facturas (y se cansa como todo el mundo), esto va a salir mal y yo no voy a asumir la responsabilidad. He hecho todo lo posible para que mi amigo [Juan Carlos I] tenga un buen lugar donde vivir en el futuro. Hacer daño a los que más te ayudan no es una estrategia inteligente», advierte Canonica, su abogado y asesor en materia de acogida. Para entonces, la disputa entre el rey emérito y su dama de honor ya había estallado.
Las obras de la casa londinense finalizaron en agosto de 2015 y el piso se vendió finalmente por unos 50 millones a un joven árabe. Juan Carlos I no lo ocupó, pero se especula si recibió algún dinero por su venta. Se dice que el rey emérito reclamó tener la casa a su nombre.Tras conocer que estaba siendo investigado, Juan Carlos I presentó dos regularizaciones voluntarias ante la Agencia Tributaria. En el primero, pagó 678.393 euros al fisco por los pagos realizados por el empresario mexicano Allen Sangines-Krause durante los ejercicios 2016-2019. En el segundo, pagó 4,4 millones de euros por cientos de vuelos privados pagados por la Fundación Zagatka de Álvaro de Orleans. El pago en especie requiere el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Juan Carlos I pagó esta regularización con donaciones de amigos empresarios a los que Hacienda pidió que los acreditaran.
Fue en el contexto de esta segunda regularización cuando los fiscales exigieron más información tras comprobar que los pagos en efectivo correspondientes procedían de las cuentas de Zagatka. El fiscal suizo envió a sus colegas españoles los movimientos de cuentas de esta fundación de Liechtenstein desde 2016 hasta 2019 en los bancos Credit Suisse y Lombard Odier. Orleans fue interrogado por los fiscales Campos y Luzón. Según su versión, estas salidas de dinero eran para su uso personal. Los fiscales están investigando si estaban destinados al rey emérito y no fueron declarados.
Entre los pagos realizados por Zagatka se encuentran tres pagos en 2008, por un importe de unos 95.000 euros, en una cuenta de la empresa panameña Lactura SA. Aunque han prescrito, estos pagos se están investigando para averiguar quién está detrás de esta entidad. Otro de los pagos se realizó en la cuenta de Andbank en Andorra de otra empresa panameña, Stream SA, propiedad de Josep Cusí, el empresario amigo del rey emérito que en 2004 pagó 221.000 euros por la luna de miel de Felipe VI y Leticia. Orléans afirma que este pago estaba destinado a financiar un premio de vela para el armador catalán.
Una tercera investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo se refiere a un trust (unión de empresas para dominar el mercado imponiendo precios y condiciones de venta) que movió 10 millones de euros a la isla de Jersey, descubierto por el servicio de prevención de blanqueo de capitales. El entorno del Rey niega cualquier relación con estos depósitos.
