El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como investigados a siete directivos del Santander y tres de BNP Paribas en el caso que investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC, una pieza que afecta a entidades financieras de la investigación sobre la lista Falciani, llamada así por el exanalista informático del banco suizo, Hervé Falciani, que extrajo datos de la entidad con información sobre más de 130.000 posibles evasores fiscales.
El juez recuerda en su auto, además, la operativa efectuada por el difunto presidente del Santander, Emilio Botín, y su hermano Jaime, que fueron sancionados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por ocultar hasta mediados de 2010 una parte de sus acciones en Bankinter. La Audiencia Nacional anuló anteriormente una primera sanción impuesta por el mismo motivo alegando que el procedimiento sancionador había superado los 18 meses legales.
