Etiqueta: Lista Falciani
Lista Falciani: Imputados 7 directivos del Santander por blanqueo de capitales de clientes españoles en Suiza
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como investigados a.
Diario Le Monde: La filial suiza del banco HSBC organizó una estafa planetaria
Los jueces franceses que instruyen el presunto fraude fiscal en Suiza de 3.000 contribuyentes franceses.
Ultimátum de Suiza a España: o se extradita a Falciani o Suiza dejará de enviar información sobre evasores
Últimamente las autoridades de Suiza estaban colaborando de una forma bastante continua y masiva con.