Etiqueta: Falciani
La Fiscalía pide prisión incondicional para Falciani a pesar de que en 2013 la Audiencia Nacional rechazó la petición de Suiza por ser un gran activo contra el fraude fiscal
El cambio de rumbo de la Audiencia Nacional en su postura ante el caso de.
Emilio Botín, Fernando Alonso o el rey de Marruecos, entre otros muchos, en la ‘lista Falciani’ de evasores fiscales
El piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, el fallecido expresidente del Banco Santander, Emilio Botín,.
Falciani: «Van a salir más nombres de políticos españoles con cuentas en Suiza»
Hervé Falciani, el exempleado de la filial suiza del banco HSBC que filtró las cuentas.
Diario Le Monde: La filial suiza del banco HSBC organizó una estafa planetaria
Los jueces franceses que instruyen el presunto fraude fiscal en Suiza de 3.000 contribuyentes franceses.
Faltan 7 días para que los nuevos partidos logren reunir las 15.000 firmas necesarias para las europeas
Los partidos de nueva formación y los minoritarios ya existentes tienen apenas siete días para.
Hervé Falciani: «Queremos implantar un sistema que evite la evasión fiscal, un radar a las transacciones entre bancos»
Hervé Falciani, el exempleado del banco suizo HSBC, del que extrajo 130.000 ficheros informáticos con.
Ultimátum de Suiza a España: o se extradita a Falciani o Suiza dejará de enviar información sobre evasores
Últimamente las autoridades de Suiza estaban colaborando de una forma bastante continua y masiva con.
El Gobierno cree que el caso Bárcenas es una vendetta suiza por Falciani
El Gobierno sospecha que Suiza ha decidido enviar las comisiones de las cuentas de Bárcenas.